Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ

Phòng Pháp chế và Tuân thủ

Nơi Làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Không có bằng cấp
Kinh Nghiệm 3 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Bộ phận pháp lý
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/08/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phụ trách công tác AML & FATCA:
(i) Tham gia xây dựng chính sách, quy trình, quy định tuân thủ AML và FATCA
(ii) Làm đầu mối xây dựng và hỗ trợ triển khai hệ thống Phòng chống rửa tiền; 
(iii) Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại: 
- Tư vấn, hỗ trợ các Đơn vị trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ.
- Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
- Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định
- Thực hiện công tác điều phối và cung cấp thông tin liên quan đến Phòng chống rửa tiền
(iv) Phụ trách triển khai chương trình đào tạo, cập nhật tài liệu đào tạo về Phòng chống rửa tiền và FATCA
(v) Phụ trách các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền và FATCA

Thực hiện công tác Kiểm soát tuân thủ:
(i) Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình tuân thủ để kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tuân thủ và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến tuân thủ trên toàn hệ thống
(ii) Tham gia kiểm tra tuân thủ theo kế hoạch, chương trình và chuyên đề trọng yếu đã đặt ra và báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, các nguy cơ, rủi ro do việc không tuân thủ pháp luật về các hoạt động nghiệp vụ (tác nghiệp), quản lý, điều hành;
(iii) Lập báo cáo và giám sát việc khắc phục của các Đơn vị qua việc giám sát hoạt động. Đưa ra cảnh báo, kiến nghị đối với các Đơn vị liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, nhằm hạn chế rủi ro hoạt động;
(iv) Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ, khắc phục sau thanh tra/kiểm toán;

LÝ DO ĐỒNG HÀNH CÙNG SHBFINANCE:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, chú trọng 5 giá trị cốt lõi: “Thông minh – Chính trực – Dũng cảm – Thân thiện – Hợp tác”

- Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ trưa 1h30’

- Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở với tư duy đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân;

- Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.

Quan tâm đặc biệt đến nhân viên

- Gói đãi ngộ cạnh tranh cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm;

- Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng;

- Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHB FC Care;

- Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước;

- Du lịch thường niên, hoạt động team building năm.

- Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

- Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm;

- Cơ hội tham gia các dự án lớn, đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng;

- Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Training, Seminar...).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tài chính ngân hàng, đầu tư, kế toán kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Tối thiểu 03-05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, kiểm soát tuân thủ;

- Am hiểu về SHBFC: Nắm được cơ bản về chính sách, các chức năng, hoạt động cơ bản của SHB FC;
- Am hiểu về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng: Nắm được cơ bản về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng;

- Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán;

- Có kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng và triển khai hệ thống AML, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành;

- Khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh trong công việc.

 

 

 

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tuân thủ

Phòng Pháp chế và Tuân thủ

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.