Chuyên viên tuân thủ

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

- Chịu trách nhiệm Quản trị hoạt động phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế, thương mại (AML) và tuân thủ FATCA

- Thực hiện, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phụ trách công tác AML & FATCA:

- Tham gia xây dựng, điều chỉnh chính sách, quy trình, quy định tuân thủ AML và FATCA

- Tham gia vận hành triển khai tính năng Phòng chống rửa tiền trên hệ thống của SHBFinance

- Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:

- Tư vấn, hỗ trợ các Đơn vị trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ.

- Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ

- Thực hiện công tác điều phối và cung cấp thông tin liên quan đến Phòng chống rửa tiền

- Xây dựng, cập nhật tài liệu đào tạo về Phòng chống rửa tiền và FATCA

- Phụ trách các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền và FATCA
- Thực hiện công tác Kiểm soát tuân thủ: (i) Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình tuân thủ để kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tuân thủ và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến tuân thủ trên toàn hệ thống

- Tham gia kiểm tra tuân thủ theo kế hoạch, chương trình và chuyên đề trọng yếu đã đặt ra;

- Giám sát việc khắc phục của các Đơn vị qua việc giám sát hoạt động. Đưa ra cảnh báo, kiến nghị đối với các Đơn vị liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, nhằm hạn chế rủi ro hoạt động;

- Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ, khắc phục sau thanh tra/kiểm toán;

- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên toàn hệ thống

LÝ DO ĐỒNG HÀNH CÙNG SHBFINANCE:

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở/Professional, open working environment
• Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ trưa 1h30’ (40h/tuần)/Working hours from Monday to Friday, lunch break 1h30 (40h/week)
• Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc/Office with open, spacious space, fully equipped to serve the work.

Quan tâm đặc biệt đến nhân viên:

• Gói đãi ngộ cạnh tranh cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập TB 14 tháng lương/năm/Competitive compensation package with periodic salary increase policy. Average total income 14 months salary/year;
• Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng/Lunch support up to 1,200,000 VND/month
• Nghỉ hưởng lương ngày sinh nhật + quà sinh nhật/Birthday leave with salary + birthday gift
• Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHBFC Care/Exclusive health care benefits SHBFC Care comprehensive health insurance
• Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam/Annual health check-up at Vietnam leading hospital
• Du lịch thường niên, hoạt động team building năm/Annual travel, annual team building activities
• Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân/Focus on supporting personal development
• Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm/Get advice, support and career development support from talented and experienced managers
• Cơ hội tham gia các dự án lớn, đối tác quốc tế, đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng/Opportunities to participate in large projects, international partners, leading in the field of consumer finance
• Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Training, Seminar...)/Policies to support learning activities, improve foreign language proficiency, exchange, share knowledge, cultural exchange (Training, Seminar...)

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính,,,

- Tối thiểu 01-02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, kiểm soát tuân thủ

- Am hiểu về SHBFinance: Nắm được cơ bản về chính sách, các chức năng, hoạt động cơ bản của SHB FC

- Am hiểu về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng: Nắm được cơ bản về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng;

- Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán;

- Có kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng và triển khai hệ thống AML, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành;

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh trong công việc.